Международный женский день
Пасха
День Победы
Выберите Ваш город X

Надзор за кредитными организациями в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в Российской Федерации

Купить Гарантия
Код работы: 34593
Дисциплина: Макроэкономический анализ и регулирование банковской сферы
Тип: Курсовая
Вуз:ВЗФИ - посмотреть другие работы и дисциплины по этому вузу
   
Цена: 290 руб.
Просмотров: 6542
Уникальность: В пределах нормы. При необходимости можно повысить оригинальность текста
   
Содержание: ВВЕДЕНИЕ 2
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ 5
1.1. Сущность и последствия легализации доходов, полученных преступным путем 5
1.2. Принципы, формы и методы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем 8
ГЛАВА 2. ПРАКТИКА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПОПЫТКАМ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ 15
2.1. Система мер по противодействию попыток легализации преступных доходов 15
2.2 Предложения по совершенствованию работы в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем 23
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 32
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 34
   
Отрывок: ВВЕДЕНИЕ

Отмывание преступных доходов и финансирование терроризма являются финансовыми преступлениями с разрушительным эффектом, скрываемыми за, казалось бы, безобидными финансовыми сделками. Криминальный доход, от получаемого мелкими наркодилерами до имущества, похищенного из государственного бюджета чиновниками правительства, способен коррумпировать и, в конечном итоге, дестабилизировать состояние хозйствующих субъектов, общество или целиком национальную экономику. Исходы из этого, формирование эффективных механизмов по противодействию отмывания денежных средств выступает одной из самых актуальных современных проблем. Процесс легализации преступного дохода является системной угрозой национальной и глобальной безопасности, нарушает […]

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

1.1. Сущность и последствия легализации доходов, полученных преступным путем

Легализация преступных доходов является сложным процессом, включающим много разных операций, которые совершаются разными методами, систематически совершенствуемыми. Невзирая на большое разнообразие инструментов и способов легализации, в их основе находится, в сущности, единственная технология. Она основана на единении целей отмывания – трансформации незаконно получаемых денежных средств в наличной и/или безналичной форме в легальные, которые не вызывают подозрения с позиции происхождения активов (это могут быть банковский депозит, ценные бумаги, объекты недвижимости и т.п.).
В России, в качестве предмета легализации дохода, получаемого […]

Купить эту работу
Гарантия возврата денег

 
Не подходит готовая работа? Вы можете заказать курсовую, контрольную, дипломную или другую студенческую работу профессиональным авторам!
 
Вернуться к рубрикатору дисциплин »
 

Другие готовые работы для скачивания, которые могут Вам подойти

Тема: Правовой статус депутата Государственной Думы и члена Совета Федерации Подробнее
Тип: Контрольная
Вуз: Неизвестен
Просмотры: 6077
Тема: Правовое обеспечение деятельности кредитных организаций в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем Подробнее
Тип: Дипломная
Вуз: Ранхингс
Просмотры: 8848
Тема: Государственный контроль (надзор) в системе органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации: организационные аспекты Подробнее
Тип: Курсовая
Вуз: РАНХиГС
Просмотры: 7795
Тема: Правительство Российской Федерации в системе исполнительной власти Подробнее
Тип: Курсовая
Вуз: РАНХиГС
Просмотры: 8264
Тема: Республиканская форма правления как основа конституционного строя Российской Федерации Подробнее
Тип: Часть дипломной
Вуз: нет вуза
Просмотры: 6505
Тема: Участие Российской Федерации в деятельности мирового рынка инвестиций: анализ проблем и перспектив Подробнее
Тип: Курсовая
Вуз: ОмГУ им. Ф.М. Достоевского
Просмотры: 6722

Поиск других готовых работ, выполненных в «ИнПро»


Не нашли готовую работу? Отправьте заявку - закажите работу по нужной теме нашим авторам!
 
Вы также можете: Вернуться к рубрикатору дисциплин »